বিষয়
“অর্থ পাচার” সম্পর্কিত সর্বশেষ খবর ও বিশ্লেষণ।
সাবেক জাতীয় ক্রিকেট অধিনায়ক শাকিব আল হাসানসহ ১৫ জনের বিরুদ্ধে শেয়ার মার্কেট ম্যানিপুলেশন, জালিয়াতি ও অর্থ পাচারের মামলায় তদন্ত রিপোর্ট জমার তারিখ নির্ধারিত হয়েছে।
বিমস্টেক সদস্য রাষ্ট্রসমূহ অবৈধ আর্থিক প্রবাহ রোধে একটি পদক্ষেপ পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছে।
অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী আজ জাতীয় সংসদে বলেছেন যে বিএনপি সরকার দেশের ব্যাঙ্কিং খাত লুট এবং অর্থ পাচারের জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
গান্ধারীয়া থানা আওয়ামী লীগের বহিষ্কৃত ভাইস প্রেসিডেন্ট এনামুল হক এনু ও জয়েন্ট সেক্রেটারি রুপন ভুইঁয়ানকে অর্থ পাচারের আরেক মামলায় ১০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকগুলোতে বাংলাদেশিদের জমা অর্থের পরিমাণ প্রায় ৪১ শতাংশ বেড়েছে।
দেশের ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণ, ঋণ জালিয়াতি ও অর্থ পাচারের ঝুঁকি মোকাবিলায় সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী।
বলিউড অভিনেত্রী জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ ২০০ কোটি রুপির চাঁদাবাজি এবং অর্থ পাচার মামলায় নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছেন।
অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে অর্থ পাচারের অভিযোগে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ টাঙ্গাইলে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে।
