অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) বেস্টওয়ে ল্যান্ড প্রপার্টিজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, চেয়ারম্যান এবং অন্য এক ডিরেক্টরের সঙ্গে ১৭টি সংশ্লিষ্ট কোম্পানির বিরুদ্ধে ৭ কোটি টাকার অর্থশোধন মামলা দায়ের করেছে। গ্রাহকদের প্রতারণা করে জমির জন্য টাকা আদায় করে তা ফেরত না দেওয়ার অভিযোগে এই মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলাটি ২১ জুলাই বানানী থানায় দায়ের করা হয়েছে অর্থশোধন প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ৪(২) ও ৪(৪) ধারায়।
আরোপিত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন বেস্টওয়ে ল্যান্ড প্রপার্টিজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান, চেয়ারম্যান তানিয়া সুলতানা তানভি এবং ডিরেক্টর মোঃ মোমেন। সংশ্লিষ্ট ১৭টি কোম্পানির মধ্যে রয়েছে বেস্টওয়ে ল্যান্ড প্রপার্টিজ লিমিটেড, বেস্টওয়ে ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড, গ্রেট ওয়াল ল্যান্ড প্রপার্টি লিমিটেড, বেস্টওয়ে পাওয়ারটেক লিমিটেড, বেস্টওয়ে ফাউন্ডেশন লিমিটেড, বেস্টওয়ে কোঅপারেটিভ কমার্শিয়াল ক্রেডিট লিমিটেড, নোভেলটা বেস্টওয়ে ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড, বেস্টওয়ে মোটরস লিমিটেড, বেস্টওয়ে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল এন্ড ইনকিউবেশন লিমিটেড, বেস্টওয়ে নেশনওয়াইড হাউজিং লিমিটেড, এনআরবি টাউন লিমিটেড, বেস্টওয়ে অ্যাগ্রো লিমিটেড, বেস্টওয়ে টাইমস সিটি লিমিটেড, বেস্টওয়ে জেমি ল্যান্ড প্রপার্টিজ লিমিটেড, গ্লোবাল কনেক্ট বিডি লিমিটেড, হেরিটেজ হোটেলস অ্যান্ড রিসোর্টস লিমিটেড এবং বেস্টওয়ে মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন লিমিটেড।
সিআইডির অনুসারে, অভিযুক্তরা ২০১০ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন মৌজায় আবাসিক প্লটের জন্য প্রচারণা চালিয়েছিল। গ্রাহকদের আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পরিশোধন দিয়ে প্লট কিনতে রাজি করানো হয়েছিল। তদন্তে দেখা গেছে কমপক্ষে ৩৭ জন গ্রাহক ৭০.২৭ মিলিয়ন টাকা পরিশোধ করেছেন কিন্তু তাদের কখনও প্লট দেওয়া হয়নি। তারা বহু বছর অপেক্ষা করেছেন কিন্তু তাদের টাকা ফেরত পাননি।
সিআইডি বলেছে যে অভিযুক্তরা গ্রাহকদের কাছ থেকে সংগৃহীত টাকা একটি বড় অংশ তাদের এবং তাদের সংশ্লিষ্ট কোম্পানির ব্যাংক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করেছে। তদন্তকারীরা ৮২টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের লেনদেন পর্যালোচনা করে দেখেছেন যে ২০১০ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে ৩.৫৯ বিলিয়ন টাকা আমানত এবং ৩.৫৮ বিলিয়ন টাকা প্রত্যাহার করা হয়েছে, যা অবৈধ তহবিলের স্থানান্তর, রূপান্তর এবং লেয়ারিং নির্দেশ করে।
