অপরাধ তদন্ত বিভাগের আর্থিক অপরাধ দমন ইউনিট হরিদাস চন্দ্র তরণিদাস, যিনি তোহিদ ইসলাম নামেও পরিচিত, এর বিরুদ্ধে টাকা ৯.৩৫ কোটি সন্দেহজনক লেনদেন নিয়ে মানি লন্ডারিং মামলা দায়ের করেছে। সিআইডি বলেছে, হরিদাস অবৈধভাবে ভারতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য ২০১০ সালে ভারত গিয়েছিলেন।
হরিদাস, গাইবান্ধার পলাশবাড়ী উপজেলার মধ্য রামচন্দ্রপুর গ্রামের গোপীনাথ তরণিদাসের পুত্র, ২০০৬ সালে হাসবাড়ী বাহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি এবং ২০০৮ সালে ঢাকা কেমব্রিয়ান কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেছেন।
সিআইডি জানিয়েছে, তিনি ২০১৯ সালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তোহিদ ইসলাম নাম গ্রহণ করেন। তারপর থেকে তিনি নিজেকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর প্রোটোকল অফিসার হিসেবে পরিচয় দিতেন এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর সাথে সম্পাদিত ছবি এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নামে সংরক্ষিত নকল ফোন কল ব্যবহার করে শিকারদের বিশ্বাস অর্জন করতেন।
অভিযোগের বিস্তারিত
সরকারি চাকরি নিয়োগ, বদলি, হুন্ডি লেনদেন এবং সংগঠিত অপরাধের অভিযোগের পর সিআইডি একটি প্রাথমিক তদন্ত শুরু করে। তদন্তে দেখা যায় যে, অভিযুক্তের কোনো বৈধ আয়ের উৎস না থাকা সত্ত্বেও তার ব্যাংক এবং মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস অ্যাকাউন্টে প্রায় টাকা ৯.৩৫ কোটি সন্দেহজনক লেনদেন হয়েছে।
তদন্তকারীরা আরও খুঁজে পেয়েছেন যে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ব্যক্তিরা তার অ্যাকাউন্টে বড় অঙ্কের টাকা জমা করেছেন, যা তার পরিচিত পেশার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। সিআইডি আরও জানিয়েছে যে, তদন্তের সময় ২০২২ সালে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট এবং দণ্ডবিধির সংশ্লিষ্ট ধারায় বানানী থানায় দায়ের একটি পূর্ববর্তী মামলা সম্পর্কে জানা গিয়েছিল।
প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে, আর্থিক অপরাধ দমন ইউনিট উপসংহারে পৌঁছেছে যে, ঘরোয়া এবং বিদেশি মুদ্রার মানি লন্ডারিং এবং সংগঠিত অপরাধিক কার্যকলাপের প্রমাণ রয়েছে। উত্তরা পশ্চিম থানায় মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (২০১৫ সংশোধিত) এর ধারা ৪(২) অধীনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।
সিআইডি জানিয়েছে, বিভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সন্দেহভাজনের আর্থিক লেনদেনের তদন্ত চলমান রয়েছে।
