অর্থবছর ২০২৪-২৫-এ বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) রেকর্ড সংখ্যক ৩০,১৯৯টি সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট (এসটিআর) ও সন্দেহজনক কার্যকলাপ রিপোর্ট (এসএআর) পেয়েছে। এটি আগের অর্থবছরের তুলনায় ৭৪ শতাংশ বৃদ্ধি। বিএফআইইউ-র বার্ষিক কার্যক্রম রিপোর্ট অনুযায়ী, মোট রিপোর্টের মধ্যে ২০,৫২৪টি এসটিআর এবং ৯,৬৭৫টি এসএআর রয়েছে।
বিএফআইইউ প্রধান ইকতিয়ারউদ্দিন মোহাম্মদ মামুন বলেছেন, অর্থনৈতিক বুদ্ধিমত্তা সংস্থার তীব্র পর্যবেক্ষণের ফলে এই বৃদ্ধি দেখা গেছে। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতে সন্দেহজনক লেনদেনের তীব্র নিরীক্ষণের কারণে এটি সম্ভব হয়েছে।
রিপোর্টে বলা হয়েছে, নিয়ন্ত্রণমূলক শক্তি বৃদ্ধি, উন্নত লেনদেন পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা, অর্থ পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অর্থ শোধ ও সন্ত্রাসী অর্থায়নের ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং অনলাইন জুয়া, বাজি, বৈদেশিক মুদ্রা এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং এবং ডিজিটাল হুন্ডি অপারেশন সংক্রান্ত সন্দেহজনক কার্যকলাপ বৃদ্ধির কারণে এই বৃদ্ধি হয়েছে।
গত পাঁচ অর্থবছরে এসটিআর ও এসএআর-এর সংখ্যা প্রায় ছয়গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, ২০২০-২১ অর্থবছরের ৫,২৮০ থেকে বেড়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩০,১৯৯-এ দাঁড়িয়েছে। ব্যাংকিং খাত সবচেয়ে বেশি রিপোর্ট জমা দিয়েছে, মোটের ৯৫ শতাংশ অর্থাৎ ২৮,৭৫৫টি রিপোর্ট।
ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ২৫০টি রিপোর্ট জমা দিয়েছে, যা মোটের প্রায় এক শতাংশ। অর্থ পরিবহনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ১,০৯৫টি রিপোর্ট জমা দিয়েছে, যা মোটের প্রায় চার শতাংশ। বিএফআইইউ এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থবছর ২৫-এ আর্থিক গোয়েন্দা অনুরোধ প্রায় ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১,৩২৯-এ দাঁড়িয়েছে।
এই রিপোর্ট থেকে বুঝা যায়, বাংলাদেশে আর্থিক নজরদারি ব্যবস্থা শক্তিশালী হচ্ছে এবং অবৈধ আর্থিক কার্যকলাপের সনাক্তকরণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যাংকগুলো ক্যাশ ট্রানজ্যাকশন রিপোর্ট (সিটিআর) ফ্রেমওয়ার্কের অধীনে ৩১.২৫ মিলিয়ন নগদ লেনদেনের রিপোর্ট জমা দিয়েছে, যার মূল্য ১৯,৪৫২ বিলিয়ন টাকা।





























